Na manhã desta terça-feira (29/07), policiais civis da 6ª SDP de Foz do Iguaçu deflagraram a segunda fase da Operação “Vendas Ilícitas”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes praticadas contra uma empresa de grande porte localizada em Foz do Iguaçu.
A investigação teve início após a constatação de um desvio de cerca de R$ 300 mil na empresa-vítima, tudo realizado por meio de fraude eletrônica. Na primeira fase, apurou-se que uma funcionária da própria empresa realizava a venda de produtos sem o devido registro contábil, ocultando os valores arrecadados de forma ilícita.
Com o avanço das diligências, os agentes identificaram que o prejuízo causado à empresa ultrapassava os R$ 600 mil. Durante a apuração, foi constatado o envolvimento de um indivíduo que se passava por advogado; pelo que foi levantado, ele atuava de forma ativa na estrutura criminosa, auxiliando o grupo na ocultação do patrimônio advindo do ilícito, no escopo de transparecer legalidade ao negócio, em aparente ação de lavagem de capitais.
As investigações prosseguem com o intuito de identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados.
Fonte: assessoria
